Mỹ triệt phá chợ lừa đảo Xinbi Guarantee, phong tỏa 52,8 triệu USD tiền số
"U.S. authorities disrupted the Telegram-based Xinbi Guarantee scam marketplace, seizing its channels and freezing $52.8 million in cryptocurrency tied to 52 wallets. The operation targeted infrastructure used to support pig-butchering scams, money laundering, and scam-center activity, while the marketplace reportedly shifted from USDT to USDD after the freeze. No CVE is mentioned; the fix was law-enforcement takedown, wallet seizure, and sanctions coordination."
Làm gián đoạn hạ tầng hỗ trợ lừa đảo và rửa tiền; tăng rủi ro bị theo dõi, phong tỏa đối với các ví và kênh thanh toán liên quan.
Có thể ảnh hưởng đến dòng tiền bất hợp pháp và các dịch vụ trung gian liên quan; doanh nghiệp cần chú ý tuân thủ chế tài và kiểm soát đối tác thanh toán.
Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) cho biết đã phối hợp triệt phá Xinbi Guarantee, một thị trường trên Telegram bị cáo buộc cung cấp dịch vụ hỗ trợ lừa đảo, rửa tiền và vận hành các scam center. Cơ quan chức năng đã gỡ bỏ các kênh Telegram liên quan, tịch thu 2 ví tiền số và phong tỏa tổng cộng 52,8 triệu USD từ 52 ví gắn với mạng lưới này.
Theo điều tra, Xinbi đóng vai trò trung gian cho các hoạt động như pig-butchering, tạo website đầu tư giả, và luân chuyển tiền lừa đảo. Elliptic cho biết nền tảng này đã xử lý khoảng 30 tỷ USD giao dịch kể từ khi xuất hiện vào khoảng năm 2022. Sau khi bị phong tỏa, hệ thống được ghi nhận đã chuyển một phần tài sản từ USDT sang USDD.
Về mặt kỹ thuật và vận hành, các tổ chức tài chính và đội ngũ an ninh nên tăng cường giám sát ví, rà soát giao dịch stablecoin, và cập nhật danh sách địa chỉ bị trừng phạt. Do đây là hành động thực thi pháp luật, không có CVE hay bản vá phần mềm; trọng tâm là phong tỏa tài sản, gỡ hạ tầng, và phối hợp chế tài để làm gián đoạn chuỗi thanh toán của tội phạm.