FBI cảnh báo lừa đảo đầu tư crypto dùng “người giao hàng” để chiếm tiền
"The FBI warned that fraudsters running cryptocurrency investment scams are now using couriers to collect cash from victims after blocked transfers, extending pig butchering and romance baiting schemes into in-person pickup operations. The advisory urges victims to verify platforms, avoid sharing addresses or handing cash to strangers, and report incidents to the FBI; no CVE is involved."
Nguy cơ chủ yếu nằm ở lừa đảo chiếm đoạt thông qua chuyển sang thu tiền mặt trực tiếp; kẻ gian dùng xác thực bằng mật khẩu/số sê-ri để qua mặt nạn nhân, làm tăng khả năng mất tiền.
Tác động vận hành tập trung vào thiệt hại tài chính và gia tăng khiếu nại/chi phí xử lý sự cố; các tổ chức có thể phải hỗ trợ điều tra khi khách hàng bị lừa qua kênh đầu tư giả.
Cơ quan điều tra Hoa Kỳ (FBI) cảnh báo tội phạm đang dùng courier để thu tiền trực tiếp từ nạn nhân của các cryptocurrency investment scams (còn được gọi là pig butchering hoặc romance baiting). Theo mô tả của FBI, các trò lừa thường bắt đầu khi kẻ gian tiếp cận mục tiêu qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc trang hẹn hò nhằm xây dựng lòng tin, sau đó dẫn nạn nhân vào các kế hoạch đầu tư giả. Thay vì được đầu tư, tiền bị chuyển vào tài khoản do kẻ gian kiểm soát.
Điểm mới trong cảnh báo là sau khi ngân hàng/đơn vị tài chính chặn các giao dịch đáng ngờ, kẻ lừa đảo thúc ép nạn nhân thực hiện nhận tiền mặt trực tiếp tại nơi ở hoặc địa điểm công cộng. Courier được xác thực bằng mật khẩu đã thỏa thuận hoặc mã/xuất xứ từ số sê-ri tờ tiền USD. Sau khi nhận tiền, nạn nhân thấy số dư ví ảo tăng giả lập, nhưng kẻ gian tiếp tục yêu cầu thêm tiền với lý do “thuế/phạt” và lại tổ chức thu tiền qua courier.
FBI khuyến nghị người dùng xác minh nền tảng crypto trước khi đầu tư, không cung cấp địa chỉ nhà hoặc giao tiền cho người lạ, ngừng liên hệ khi bị nhắn tin sai số/không mong muốn, cảnh giác với love bombing. Nạn nhân nên báo cáo cho FBI và cung cấp thông tin như tên đối tượng, kênh liên lạc và tài khoản ngân hàng liên quan.