Anh trừng phạt Cryptomus vì liên quan rửa tiền cho Nga
"The United Kingdom imposed economic sanctions on Cryptomus, also known as Certa Payments, Xeltox Enterprises, and Heleket, for processing payments tied to ransomware, darknet markets, fraud, and other cybercrime that helped Russia evade financial restrictions. The sanctions freeze U.K.-held assets and prohibit British firms from doing business with the platform; the article notes prior Canadian AML penalties and describes the service as part of a broader illicit payment infrastructure, but no software CVE or code fix is involved."
Liên quan trực tiếp đến rửa tiền, tài trợ tội phạm mạng và né tránh trừng phạt; các tổ chức cần sàng lọc đối tác và chặn giao dịch với thực thể bị nêu tên.
Có thể ảnh hưởng đến thanh toán xuyên biên giới, quan hệ ngân hàng và tuân thủ AML/KYC; doanh nghiệp cần kiểm tra danh sách trừng phạt và đánh giá lại nhà cung cấp.
Vương quốc Anh đã áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Cryptomus — còn được biết đến với các tên Certa Payments, Xeltox Enterprises và Heleket — do nền tảng này bị cáo buộc xử lý các khoản thanh toán liên quan đến ransomware, darknet markets, gian lận và các hoạt động cybercrime khác, đồng thời hỗ trợ Nga né tránh các hạn chế tài chính.
Theo thông báo ngày 8/10, biện pháp này sẽ đóng băng tài sản của Cryptomus tại các ngân hàng ở Anh và cấm doanh nghiệp Anh cung cấp dịch vụ cho nền tảng này. Danh sách trừng phạt cũng nhắm tới một số dịch vụ thanh toán ảo khác, gồm VexPay, TokenSpot và Tsunami Payments.
Bài viết cho biết Cryptomus đã nhiều lần đổi tên và từng bị Canada phạt CAD 176 triệu vì vi phạm AML/KYC. Các nhà phân tích như Chainalysis và TRM Labs mô tả đây là một phần của hạ tầng thanh toán phi pháp rộng hơn, với khối lượng giao dịch lớn và liên quan đến nhiều nhóm tội phạm.
Với các tổ chức tài chính và đội ngũ tuân thủ, khuyến nghị là rà soát đối tác thanh toán, chặn giao dịch với các thực thể bị trừng phạt, cập nhật danh sách sanctions screening và tăng cường giám sát các luồng tiền có dấu hiệu né tránh kiểm soát.